Переводы и налоговая: кто в зоне внимания
С 15 апреля в Казахстане усилился контроль за мобильными переводами.
Если вам часто переводят деньги на Kaspi или Halyk, стоит быть внимательнее. С 15 апреля банки передают данные в налоговые органы.
Главное, на что смотрят не сумма, а количество людей, которые переводят деньги.
Фокус для проверки: 100 разных отправителей в месяц в течение трёх месяцев подряд и сумма свыше 12 МЗП (примерно 1 млн тенге).
Важно:
• переводы от одного человека считаются как один отправитель, даже если их много
• но если у вас есть ИП, налоговая может проверить и без этого порога
Под особым вниманием мелкий бизнес, который принимает оплату переводами. Сначала приходят уведомления, но если нарушения подтвердятся, штрафы могут доходить до 200% от суммы налогов.
Если пришло уведомление, есть 30 рабочих дней, чтобы ответить:
либо доказать, что переводы личные, либо оформить деятельность официально и оплатить налоги.
Игнорировать не получится, в крайнем случае счета могут заблокировать.
Теперь схема «принимать оплату переводами и не оформляться» становится всё более рискованной.
